Antiriciclaggio: rapporto UIF 2018

L’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (UIF) è l’unita centrale nazionale con funzioni di contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ed è istituita presso la Banca d‘Italia dal Dlgs.231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali le quali prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di completa autonomia operativa e gestionale.

            La Uif riceve ed acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori: ne effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti che possiede, valutando la rilevanza ai fini dell’invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l’eventuale sviluppo dell’azione repressiva.

            La normativa prevede scambi di informazioni tra la Uif e le Autorità di vigilanza, le Amministrazioni e gli Ordini professionali. L’Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell’individuazione e dell’analisi di flussi finanziari anomali, al fine di fronteggiare il fenomeno del riciclaggio.

            Annualmente si tiene a Roma, presso la Sede della Banca d’Italia, la presentazione del “Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia”, a cui partecipa (su invito diretto della Direzione Generale dell’Uif) anche il Dipartimento Nazionale Legalità-Ufficio Antiriciclaggio della Fisac-Cgil. Riportiamo qui di seguito le principali tabelle presentate durante l’incontro, che rendono conto dell’attività dell’Uif stessa.

I flussi segnaletici

2013: 64.601 2014: 71.758 2015: 82.428 2016: 101.065 2017: 93.820

 

 Per segnalante            2016                                                                     2017

Banche/Poste 2016: 78.418

Intermediari/Altri Operatori: 11.250

Società di gestione: 1

Professionisti: 8.801

Operatori non Finanz.: 535

Prestatori servizi/giochi: 2.050

Uffici P.A.: 10

 

 72.171

 13.347

  5

  4.969

  658

  2.600

   70

 

Per operatori finanziari   2016                                               2017

Banche/Poste: 78.418

Intermediari altri: 11.250

Ip/Prestatori comunitari:5.643

Assicurazioni: 2.185

Imel: 328

Fiduciarie: 1.348

Tub: 794

Sgr/Sicav/Sicaf: 265

Sim: 252

Intermediari da ex art.231/07-90/17: 435

72.171

13.347

  6.575

  2.721

  1.144

  1.o54

   781

   329

    62

   381

 

Per operatori non finanziari    2016                          2017

Notai: 3.582

Studi associati: 3.388

Dottori commercialisti: 1.326

Avvocati: 424

Società di revisione: 22

Altri professionisti: 59

Operatori in oro/preziosi: 55

Case d’asta/oggetti antichi: 0

Altri da ex art.231/07-90/17: 480

Prestatori servizi giochi: 2.050

4.222

    222

    361

    101

      26

       37

     251

          1

      406

   2.600

 

Per categorie di segnalazione

2013

Riciclaggio:64.415

 

Finanz.terr.     131

Finanz.armi distruz.massa  55

2014

71.661

 

        93

 

            4

       

2015

82.142

   6.782 da V.D

        273

 

           13

 

2016

100.435

   21 .098 da V.D

          619

 

             11

 

2017

92.824

   6.112 da V.D.

       981

 

           15

 

 

Per Regioni      2016                                            2017

Lombardia         25.373

Campania             9.769

Lazio                      9.325

Veneto                   7.841

Emilia Romagna  6.979

Piemonte              7.100

Toscana                 5.908

Sicilia                     4.497

Puglia                     4.519

Liguria                    2.911

Calabria                  2.127

Marche                   2.o67

Friuli V.G.              1.488

Abruzzo                  1.265

Sardegna                1.153

Trentino A.A.        1.099

Umbria                     949

Basilicata                 521

Molise                       316

Valle d’Aosta            212

Estero                    5.646

19.744

10.863

9.435

8.181

6.338

6.165

6.129

5.003

4.759

2.908

2.657

2.059

1.724

1.464

1.265

1.210

  921

  529

  315

  182

1.969