L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un  Provvedimento con  34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti anomali  pubblicati nei Provvedimenti e nelle Comunicazioni emessi fino ad oggi dalla Banca d’Italia e dall’Uif stesso. E’ un documento dinamico, che verrà aggiornato di volta in volta con lo scopo di integrare gli Indicatori di anomalia, tenendo … Leggi tutto Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)