Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo

Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo

Parere molto articolato quello che le Commissioni Parlamentari di Giustizia e Finanza hanno licenziato sullo Schema di Decreto Legislativo recepente la IV DirettivaEuropea Antiriciclaggi0. Il Relatore ha raccolto circa 9oo osservazioni sullo schema di Decreto presentato dal Governo. Lo scopo principale è quello di rendere più “leggeri” i numerosi adempimenti richiesti alle Imprese ed ai […]

Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni

Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni

Diamo conto, praticamente in tempo reale, del dibattito che si sta sviluppando attorno allo Schema di Decreto Legislativo che dovrà recepire della IV Direttiva Ue Antiriciclaggio. Ritorniamo, ora, sul tema  delle sanzioni e delle segnalazioni tardive di operazioni sospette. Le sanzioni antiriciclaggio verranno in campo per punire solo le violazioni gravi, inoltre viene dato uno […]

Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti

Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti

Di seguito una nuova comunicazione che tiene conto del dibattito parlamentare che si sta svolgendo in queste ore relativo allo Schema di recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, che modificherà in maniera sostanziale l’attuale legislazione in materia. Seguirà a breve un’altra comunicazione. Lo Schema di decreto legislativo di recepimento Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce un […]