Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni

Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni

Diamo conto, praticamente in tempo reale, del dibattito che si sta sviluppando attorno allo Schema di Decreto Legislativo che dovrà recepire della IV Direttiva Ue Antiriciclaggio. Ritorniamo, ora, sul tema  delle sanzioni e delle segnalazioni tardive di operazioni sospette. Le sanzioni antiriciclaggio verranno in campo per punire solo le violazioni gravi, inoltre viene dato uno […]

Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti

Antiriciclaggio: le sanzioni ai dipendenti

Di seguito una nuova comunicazione che tiene conto del dibattito parlamentare che si sta svolgendo in queste ore relativo allo Schema di recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, che modificherà in maniera sostanziale l’attuale legislazione in materia. Seguirà a breve un’altra comunicazione. Lo Schema di decreto legislativo di recepimento Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce un […]

#Legalità: una svolta per tutte

#Legalità: una svolta per tutte

“Legalità: una svolta per tutte”. È il messaggio scelto dalla Cgil per la sua nuova campagna sulla legalità, presentata oggi in corso d’Italia dal segretario generale Susanna Camusso e dal segretario confederale Gianna Fracassi. A distanza di due anni dalla passata campagna sui temi della legalità economica, la Cgil rilancia il suo impegno su questo […]