Ancora sulla VI Direttiva Europea antiriciclaggio
Data l’importanza che riveste, in ambito di lotta e contrasto al riciclaggio di denaro sporco la nuova Direttiva europea, riprendiamo una nostra precedente comunicazione aggiornandola ed ampliandola. Il 12.11.2018, è stata pubblicata la VI Direttiva…
CONTINUA A LEGGEREDipartimento Nazionale Sostenibilità e RSI: un convegno dell’ASviS
Sono diciannove i miliardi che ogni anno le Leggi di bilancio destinano a sussidi dannosi all’Ambiente e che, invece, potrebbero…
Antiriciclaggio: l’identificazione a distanza
Nella Normativa antiriciclaggio l’adeguata verifica della clientela, normalmente, prevede determinate procedure: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità a…
Internazionale: Progetto Europeo VS 2019/0016 – Report
IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NEL LAVORO CHE CAMBIA NEI GRUPPI TRANSNAZIONALI 4.0 DEL SETTORE FINANZIARIO: FORMAZIONE e POLITICHE SINDACALI DALLE…
Antiriciclaggio: fatture false
La restituzione di somme precedentemente pagate da chi ha ricevuto false fatture, non richiama il reato di riciclaggio perché gli…
RSI: Il Green Deal e gli Etf Esg
Molti Settori dell’economia hanno sofferto durante la crisi del mercato a seguito della pandemia, compresi i titoli azionari legati alla…
Dipartimento Previdenza: Fondo di Solidarietà del settore del Credito – Assegno straordinario
Dipartimento Previdenza Roma, 14 dicembre 2020 L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà…