Antiriciclaggio: il gruppo di azione finanziario e le valute virtuali
Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sovranazionale che non può essere combattuto solo in campo nazionale. Questo diventa particolarmente vero dal momento che il riciclaggio utilizza sempre di più le valute virtuali, come il…
CONTINUA A LEGGEREEsecutivo Donne Nazionale: convocazione del Coordinamento Donne
Roma, 15 maggio 2020 Alle compagne del Coordinamento Donne NazionaleAlla Segreteria Nazionale Alle Segreterie Regionali Alle Segreterie Territoriali …
Antiriciclaggio: prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19
Riportiamo, qui di seguito, un sunto essenziale di una lunga comunicazione ai Soggetti obbligati, che l’Unità di Informazione Finanziaria ha…
Dip.Sostenibilità e RSI: la tassonomia per un nuovo modello di sviluppo
DIPARTIMENTO NAZIONALE SOSTENIBILITA’ E RSI LA TASSONOMIA PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO Si è tenuto un Convegno…
Consulta Giuridica: licenziamento per utilizzo indebito dei dati aziendali
Una lavoratrice di banca era stata licenziata nel 2015 per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni…
Antiriciclaggio: la nuova adeguata verifica
Durante un’audizione in Parlamento riguardante le iniziative della task force per la liquidità del Sistema bancario, la Banca d’Italia ha…
Antiriciclaggio: primo luglio nuovi limiti al contante (Parte 3)
La soglia per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è fissato dal primo gennaio 2016 a 2.999 euro (art.49 comma…