Dip. Legalità

  • Giu- 2023 -
    6 Giugno

    Antiriclaggio: i nuovi indici di anomalia (1a parte)

    Abbiamo visto nelle precedenti comunicazioni come il nuovo Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria dia un nuovo impulso alle Segnalazioni di…

  • Mag- 2023 -
    29 Maggio

    Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)

    L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un  Provvedimento con  34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti…

  • 22 Maggio

    Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)

    SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23)   Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto…

  • 15 Maggio

    Antiriciclaggio: le nuove SOS (1a parte)

    Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’infiltrazione dell’economia illegale nel sistema economico…

  • 9 Maggio

    Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata

    DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL…

  • 8 Maggio

    Dip.Legalità: comunicato dei nuovi componenti

    Il 27 aprile u.s. si è riunito il Dipartimento Nazionale Legalità nella sua rinnovata composizione. Il Dipartimento Legalità si occupa…

  • 2 Maggio

    Antiriciclaggio: i negozi giuridici

    I Negozi giuridici predisposti dai Professionisti giuridico-contabili entrano nel mirino della Guardia di Finanza negli accertamenti ispettivi pianificati per il…

  • Apr- 2023 -
    24 Aprile

    Antiriciclaggio: nuovi parametri per le SOS

    Con l’obbiettivo di incrementare la qualità delle Comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia ha emesso nuovi parametri…

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