Dip. Legalità
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Feb- 2026 -5 Febbraio
Frodi nei pagamenti digitali in Italia: andamento, strumenti e profili di rischio
Obiettivi e perimetro dell’analisi Il Rapporto della Banca d’Italia presenta l’aggiornamento dei principali indicatori sulla sicurezza dei pagamenti digitali al…
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Set- 2025 -11 Settembre
Dip.Legalità: Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità
Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio UIF – “Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell’economia: una prospettiva…
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4 Settembre
Antiriciclaggio: segnalazione di operazioni Sospette – I semestre 2025
La UIF a luglio ha pubblicato i dati relativi alle Segnalazioni di operazioni sospette del I semestre 2025, evidenziando un…
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Lug- 2025 -4 Luglio
Antiriciclaggio: operazioni sospette di cripto-attività
Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) relative a cripto-attività (CA) A partire dal 2024, la UIF ha…
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Giu- 2025 -23 Giugno
Dip. Legalità: Rapporto annuale Segnalazioni Operazioni Sospette 2024
La presentazione della Relazione Annuale della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) per il 2024 (che è stata presentata…
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Mag- 2025 -19 Maggio
Dip.Legalità: le imprese cartiere e le imprese filtro
Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Imprese Cartiere e Imprese Filtro Le imprese cartiere e le imprese filtro sono due tipologie di…
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Apr- 2025 -10 Aprile
L’Evento: Antiriciclaggio e Sanzioni al Tempo delle Criptovalute
L’Evento: Antiriciclaggio e Sanzioni al Tempo delle Criptovalute: riflessi sul mondo del lavoro Convegno promosso da Università Parthenope e Fisac…
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Mar- 2025 -26 Marzo
Dip. Legalità: informative di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR
Premessa A fine febbraio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova comunicazione con gli aggiornamenti rispetto alle…