Dip. Legalità
-
Apr- 2024 -24 Aprile
Legalità: Segnalazioni Operazioni Sospette
In relazione alle notizie apparse recentemente sui giornali di accessi abusivi alle banche dati delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e…
-
17 Aprile
Dip.Legalità e Antiriciclaggio: Rete della Legalità
Dopo il Corso di formazione del 28, 29 e 30 novembre 2023 a Rimini, finanziato da FBA, La Rete della…
-
16 Aprile
ANPI sul premierato
PREMIERATO: le cose da sapere su una riforma pessima e pericolosissima Un utile e articolato volantino da leggere e diffondere.…
-
Mar- 2024 -18 Marzo
News antiriciclaggio – Terza parte
Nostra rielaborazione tratta dalla rivista Jus Consulting, diretta dall’Avv.Dottor Ranieri Razzante In data 23.2.24, si è conclusa la quinta sessione…
-
12 Marzo
Antiriciclaggio: la recidiva nell’autoriciclaggio
Con Sentenza n.188 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art.69, quarto Comma, Codice Penale nella parte in cui si esclude la…
-
5 Marzo
Antiriciclaggio: il responsabile antiriciclaggio
Con l’introduzione della figura del Responsabile Antiriciclaggio, assume sempre più importanza la conoscenza approfondita della Normativa antiriciclaggio. Per aggiungere un…
-
Feb- 2024 -26 Febbraio
Antiriciclaggio: la mancata segnalazione
Uno degli aspetti principali e delicati nel Sistema di prevenzione del riciclaggio è il rapporto tra Normativa antiriciclaggio ed Ordinamento…
-
12 Febbraio
Accordo UE antiriciclaggio
Con una nostra rielaborazione di un articolo apparso sulla Rivista Ius Consulting, Direttore Dr. Avvocato Ranieri Razzante, presentiamo l’Accordo provvisorio…