Dip. Legalità

Dip.Legalità: Premio di Laurea sul ruolo del settore creditizio e assicurativo e le tematiche della legalità e trasparenza

Il prossimo 14 novembre alle ore 10.45, a Genova, presso la sede della Fisac Cgil Liguria si terrà la conferenza…

Dip.Legalità: seminario sulle Concentrazioni Bancarie

Il prossimo 13 novembre alle ore 15.00,  presso l’ Università degli Studi di Genova, nell’ambito del percorso seminariale nato dalla…

Dip.Legalità: premiazione borse di studio in collaborazione con Università della Basilicata

Il prossimo 7 novembre alle ore 10.30, a Potenza presso l’Aula Magna Rinauro dell’Università della Basilicata, si svolgerà la premiazione…

Rapporto Annuale Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

Il  26  giugno  si  è  svolta  la  presentazione  del Rapporto  2023 sulle  attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Nella…

Legalità: Segnalazioni Operazioni Sospette

In relazione alle notizie apparse recentemente sui giornali di accessi abusivi alle banche dati delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e…

Dip.Legalità e Antiriciclaggio: Rete della Legalità

Dopo il Corso di formazione del 28, 29 e 30 novembre 2023 a Rimini, finanziato da FBA, La Rete della…

ANPI sul premierato

PREMIERATO: le cose da sapere su una riforma pessima e pericolosissima Un utile e articolato volantino da leggere e diffondere.…

News antiriciclaggio – Terza parte

Nostra rielaborazione tratta dalla rivista Jus Consulting, diretta dall’Avv.Dottor Ranieri Razzante In data 23.2.24, si è conclusa la quinta sessione…