Dip. Legalità

Antiriciclaggio: le banche dati

Un Emendamento presentato al Senato può consentire alle Autorità competenti, cioè Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria e…

Antiriciclaggio: un sondaggio sui professionisti

Da un recente sondaggio condotto tramite una Società specializzata in consulenza compliance, emerge che tra i Commercialisti ed i Consulenti…

News Antiriciclaggio – Prima parte

Con una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Elisa Gorra, apparso sulla Rivista Ius Consulting diretta dall’Avvocato Razzante e con…

Antiriciclaggio: ancora sul Titolare Effettivo

Sono ancora diversi gli aspetti che riguardano gli Enti del Terzo Settore (Ets) per quanto concerne la ricerca del Titolare…

Antiriciclaggio: individuazione Titolari Effettivi

Quando ci si trova di fronte ad un Cliente rappresentato da una Società con una catena partecipativa complessa, l’individuazione del…

Report del corso ‘Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale’

DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITÀ E ANTIRICICLAGGIO FISAC CGIL SUCCESSO A RIMINI PER IL CORSO SEMINARIALE “DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ALL’ECONOMIA LEGALE: LA…

Antiriciclaggio: il settore Compro Oro

A pochi giorni di scadenza (11 dicembre) dall’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo nell’apposito Registro, sono solo un terzo le…

Antiriciclaggio: le consultazioni del GAFI

La seguente Comunicazione è una nostra rielaborazione di un articolo apparso recentemente nella Rivista Jus Consulting, diretta dal Prof. Avv.…