Dip. Legalità
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Feb- 2024 -12 Febbraio
Accordo UE antiriciclaggio
Con una nostra rielaborazione di un articolo apparso sulla Rivista Ius Consulting, Direttore Dr. Avvocato Ranieri Razzante, presentiamo l’Accordo provvisorio…
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5 Febbraio
Antiriciclaggio: criptoasset e riciclaggio
Tra gli anni 2019 e 2022 si è assistito ad un significativo aumento delle Segnalazioni di operazioni sospette relative ai…
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Gen- 2024 -30 Gennaio
News Antiriciclaggio – Seconda parte
La VIII Commissione del Senato ha approvato un Emendamento al Decreto Legge Asset (104/23) che stabilisce che le Banche devono…
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23 Gennaio
Antiriciclaggio: le banche dati
Un Emendamento presentato al Senato può consentire alle Autorità competenti, cioè Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria e…
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16 Gennaio
Antiriciclaggio: un sondaggio sui professionisti
Da un recente sondaggio condotto tramite una Società specializzata in consulenza compliance, emerge che tra i Commercialisti ed i Consulenti…
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9 Gennaio
News Antiriciclaggio – Prima parte
Con una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Elisa Gorra, apparso sulla Rivista Ius Consulting diretta dall’Avvocato Razzante e con…
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Dic- 2023 -18 Dicembre
Antiriciclaggio: ancora sul Titolare Effettivo
Sono ancora diversi gli aspetti che riguardano gli Enti del Terzo Settore (Ets) per quanto concerne la ricerca del Titolare…
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11 Dicembre
Antiriciclaggio: individuazione Titolari Effettivi
Quando ci si trova di fronte ad un Cliente rappresentato da una Società con una catena partecipativa complessa, l’individuazione del…