Dip. Legalità

News Antiriciclaggio – Prima parte

Con una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Elisa Gorra, apparso sulla Rivista Ius Consulting diretta dall’Avvocato Razzante e con…

Antiriciclaggio: ancora sul Titolare Effettivo

Sono ancora diversi gli aspetti che riguardano gli Enti del Terzo Settore (Ets) per quanto concerne la ricerca del Titolare…

Antiriciclaggio: individuazione Titolari Effettivi

Quando ci si trova di fronte ad un Cliente rappresentato da una Società con una catena partecipativa complessa, l’individuazione del…

Report del corso ‘Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale’

DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITÀ E ANTIRICICLAGGIO FISAC CGIL SUCCESSO A RIMINI PER IL CORSO SEMINARIALE “DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ALL’ECONOMIA LEGALE: LA…

Antiriciclaggio: il settore Compro Oro

A pochi giorni di scadenza (11 dicembre) dall’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo nell’apposito Registro, sono solo un terzo le…

Antiriciclaggio: le consultazioni del GAFI

La seguente Comunicazione è una nostra rielaborazione di un articolo apparso recentemente nella Rivista Jus Consulting, diretta dal Prof. Avv.…

Dip.Legalità e Dip.Formazione: Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale

“Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale. La Fisac al fianco della CGIL nel presidio della Legalità”: questo il titolo del Corso…

Antiriciclaggio: il PNRR e le Sos

Ampliamo  le conoscenze in materia di Antiriciclaggio, rielaborando gli ultimi articoli apparsi nei Quaderni dell’Uif e nella Newsletter Ius Consulting,…