Dip. Legalità

Antiriciclaggio: le consultazioni del GAFI

La seguente Comunicazione è una nostra rielaborazione di un articolo apparso recentemente nella Rivista Jus Consulting, diretta dal Prof. Avv.…

Dip.Legalità e Dip.Formazione: Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale

“Dalla normativa antiriciclaggio all’economia legale. La Fisac al fianco della CGIL nel presidio della Legalità”: questo il titolo del Corso…

Antiriciclaggio: il PNRR e le Sos

Ampliamo  le conoscenze in materia di Antiriciclaggio, rielaborando gli ultimi articoli apparsi nei Quaderni dell’Uif e nella Newsletter Ius Consulting,…

Antiriciclaggio: la pubblica amministrazione e le Sos

Nell’ultima Relazione annuale redatta dall’Unità di Informazione Finanziaria, è stato evidenziato come la collaborazione antiriciclaggio della Pubblica amministrazione sia ancora…

Antiriciclaggio: le ispezioni antiriciclaggio

RITENIAMO UTILE ALLARGARE SEMPRE PIU’ LE CONOSCENZE IN MATERIA  ANTIRICICLAGGIO, PER FORNIRE UN SUPPORTO ANCHE A COLORO CHE SI OCCUPANO…

Antiriciclaggio: comunicazioni Registro Titolari Effettivi

Riportiamo, qui di seguito, nostra rielaborazione articolo  Dottoressa Gloria Lazzaro tratto dalla Rivista Jus Consulting diretta dal Prof. Avv. Ranieri…

Antiriciclaggio: 14° salone antiriciclaggio

Nell’ultima relazione periodica dell’Unità di Informazione Finanziaria, viene evidenziato come 22,2% delle Segnalazioni di Operazioni Sospette siano di natura fiscale,…

Antiriciclaggio: le intercettazioni

Riportiamo una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Paola Rossi, apparso sulla rivista giuridica Ius Consulting, Diretta dal Dottor Ranieri…