Dip. Legalità
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Gen- 2023 -17 Gennaio
Antiriciclaggio: uno studio americano
Continuiamo il nostro studio in materia di riciclaggio, attraverso i contributi che provengono dalle Istituzioni di altri Paesi. Lo studio…
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10 Gennaio
Antiriciclaggio: l’onboarding
Il Team di Regolamentazione dei Servizi Finanziari di Dla Piper, ha l’obiettivo di fornire aggiornamenti riguardo gli sviluppi dell’Aml nella…
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Dic- 2022 -19 Dicembre
Antiriciclaggio: criptovalute ed autoriciclaggio
La fisionomia del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, per il fatto che permette di…
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Set- 2022 -8 Settembre
Dip. Legalità: salva la data per la prossima riunione
Riunione Rete Nazionale Dipartimento Legalità Fisac. Martedì 4 ottobre H. 9.30 H. 16.00 presso Fisac Nazionale.
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Mag- 2022 -26 Maggio
Dipartimento Legalità: evento del 26 maggio 2022
https://youtu.be/Jpm451Fw9EY Segui la diretta EVASIONE FISCALE – RICICLAGGIO Un fenomeno da contrastare Presso la CGIL Nazionale (Sala Santi) e…
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Dic- 2021 -14 Dicembre
Dip.Legalità: resoconto della riunione del 26 novembre
DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’ RIUNIONE RETE NAZIONALE Si è svolta a Roma, in presenza, la riunione congiunta del Dipartimento Nazionale…
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Nov- 2021 -16 Novembre
Rete Dipartimento Legalità, appuntamento il 26 novembre
La riunione è convocata presso la Sede del Regionale Fisac Roma e Lazio. All’ordine del giorno vi sarà la presentazione…
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Ott- 2021 -6 Ottobre
Dipartimento Legalità: save the date 26/11/2021
Informiamo che il prossimo 26 novembre, a Roma, si terrà la riunione della Rete Nazionale Dipartimento Legalità.