Antiriciclaggio: un Authority UE antiriciclaggio
Con una recente decisone, la Commissione europea ha deciso di spostare a livello comunitario il controllo dell’azioni contro il riciclaggio di denaro sporco, attualmente gestito a livello nazionale. Illustrando la proposta, il Vice-presidente della Commissione…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: l’autoriciclaggio ed il sequestro
Con sentenza n.14800 della Sesta Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha stabilito che è confermato il sequestro per auto-riciclaggio…
Antiriciclaggio, i paesi ad alto rischio
L’art.24 del Decreto antiriciclaggio chiama i Soggetti obbligati ad applicare sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso,…
Antiriciclaggio: il gruppo di azione finanziario e le valute virtuali
Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sovranazionale che non può essere combattuto solo in campo nazionale. Questo diventa particolarmente…
Antiriciclaggio: prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19
Riportiamo, qui di seguito, un sunto essenziale di una lunga comunicazione ai Soggetti obbligati, che l’Unità di Informazione Finanziaria ha…
Antiriciclaggio: la nuova adeguata verifica
Durante un’audizione in Parlamento riguardante le iniziative della task force per la liquidità del Sistema bancario, la Banca d’Italia ha…
Antiriciclaggio: primo luglio nuovi limiti al contante (Parte 3)
La soglia per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è fissato dal primo gennaio 2016 a 2.999 euro (art.49 comma…