Antiriciclaggio: l’Unione Europea e l’utilizzo del contante
I Paesi aderenti all’Unione Europea, per ragioni di interesse pubblico, possono circoscrivere l’utilizzo del denaro contante come strumento di pagamento. Malgrado sia la Ue a detenere la competenza esclusiva sulla politica monetaria, gli Stati membri…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: report Moneyval
L’Assemblea Moneyval (Comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio del Consiglio d’Europa) ha recentemente pubblicato un Report relative…
Antiriciclaggio: regole tecniche ed obblighi per i professionisti
Sono in vigore dall’inizio dell’anno le Regole tecniche antiriciclaggio (autovalutazione, adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione cartacea e/o digitale)…
Antiriciclaggio: la VI direttiva ue antiriciclaggio
In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/1673 emanata dal Parlamento e dal…
Antiriciclaggio: i numeri emersi del riciclaggio
L’economia sommersa, ben lontana dall’essere in crisi, con la fase nata durante l’emergenza sanitaria causata dalla epidemia virale rischia di…
Antiriciclaggio: il cashback
Per poter ridurre in modo progressivo l’uso dei contanti nei pagamenti di beni e/o servizi, provando anche a cambiare le…
Antiriciclaggio: le segnalazioni UIF
Sono state 53.027 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria nei primi sei mesi dell’anno, con…