Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 3)
Il Decreto Legislativo 231/2007, art.11, prevede espressamente l’intervento regolamentare degli Ordini Professionali in materia di Antiriciclaggio, che vengono riconosciuti come Organismi di Autoregolamentazione, insieme alle loro articolazioni territoriali ed ai Consigli di Disciplina, ed a…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: le categorie professionali (parte 2)
GLI AVVOCATI: il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto le regole tecniche a marzo 2018 inviandole al Ministero dell’Economia. A maggio…
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 1)
Completiamo, in sede di valutazione complessiva e di eventuale consulenza allo sportello, il quadro di riferimento per quanto concerne l’applicazione…
Antiriciclaggio: il documento del CNDCEC
Dopo l’approvazione delle Regole tecniche, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consulenti (Cndcec) approva le Linee guida per la valutazione…
Antiriciclaggio: i compiti degli ordini professionali
Un maggior coinvolgimento da parte degli Ordini Professionali nel metter a punto la normativa antiriciclaggio in quanto autori delle regole…
Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda parte)
Il Regolamento Ivass 44/19 disciplina dettagliatamente la Funzione Antiriciclaggio come il principale presidio organizzativo di prevenzione all’interno di un’Azienda. La…
Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (parte 1)
Secondo le Linee Guida in materia di organizzazione interna antiriciclaggio della Banca d’Italia, la più importante Sezione è quella dedicata…