Antiriciclaggio: l’autovalutazione dei professionisti
Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche alle Colleghe e Colleghi del Settore Finanziario Con la scadenza del primo gennaio 2020…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: commercialisti – gli obblighi
Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per…
Antiriciclaggio: la vigilanza comunitaria
Si sta discutendo, a livello comunitario, il rinforzo della lotta al riciclaggio di denaro sporco, fenomeno transfrontaliero che in un…
Vicenza: formazione e antiriciclaggio, la giornata del 28 novembre
GIOVEDì 28 NOVEMBRE è stata veramente una giornata intesa quella che si è svolta a Vicenza iniziata alle ore 9 presso Albergo…
Antiriciclaggio: reimpiego ed autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, con Sentenza n.36522, afferma che integra il reato di auto-riciclaggio il comportamento del Professionista che investe…
Roma: Convegno Antiriciclaggio e Usura
Lunedì 2 dicembre 2019 a Roma presso la Sala Santi della CGIL Nazionale – Corso d’Italia, 25 – dalle ore…
Antiriciclaggio: ancora su autoriciclaggio e bancarotta
Con Sentenza n.44198 la Corte di Cassazione afferma che non commette reato di auto-riciclaggio l’Amministratore che distrae l’Azienda che apparteneva…