Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (parte 1)
Secondo le Linee Guida in materia di organizzazione interna antiriciclaggio della Banca d’Italia, la più importante Sezione è quella dedicata alla Funzione Antiriciclaggio, ai suoi compiti oltre che ad i suoi Responsabili. Infatti il Soggetto…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: i titolari dei trust
Il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust è un punto importante della normativa antiriciclaggio come…
Antiriciclaggio: gli obblighi dei giuristi
Per i Professionisti di area economico-giuridica scatta l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette al momento in cui si sa, si…
Antiriciclaggio: le segnalazioni dai giuristi
Calano, non di molto, le segnalazioni antiriciclaggio, rispetto al 2017, inviate dai Professionisti dell’Area Economico-Giuridica (tranne i Notai) nel 2018:…
Antiriciclaggio: i bonifici all’estero
Con sentenza n.16908 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i bonifici ad una società estera…
Antiriciclaggio: la verifica rafforzata
L’adeguata verifica della clientela è uno degli obblighi più importanti in materia di antiriciclaggio, per i Professionisti in qualità di…
Antiriciclaggio: le segnalazioni per i contanti
L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha comunicato le nuove istruzioni per le Banche relative alle segnalazioni su operazioni in denaro…