Antiriciclaggio: i pagamenti in italia
Il nostro Paese rimane ai primi posti nell’Unione Europea per l’utilizzo dei contanti nelle transazioni: più dell’85%, per un valore del 70%, il 13% avviene tramite Carte di credito ed il rimanente con altri strumenti…
CONTINUA A LEGGEREAntiriciclaggio: gli standard antiriciclaggio
Arriva, da parte del Gafi (Financial Action Task Force-Fatf, in inglese) una stretta internazionale (in funzione antiriciclaggio), per le valute…
Antiriciclaggio: la clientela gia’ acquisita
In tema di Adeguata verifica per i Clienti già acquisiti, nel Decreto di Recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio è…
Antiriciclaggio: ancora un licenziamento
A conferma dell’importanza della conoscenza e del rispetto della Normativa antiriciclaggio, e dell’impegno della Fisac-Cgil per la diffusione della sua…
Antiriciclaggio: la platea antiriciclaggio
Lo schema di Decreto legislativo, modificante la Normativa antiriciclaggio 231/07 è pronto per recepire la V Direttiva europea antiriciclaggio. Il…
Antiriciclaggio: l’attuazione della V Direttiva Europea
E’ stato approvato, in via definitiva, il Decreto correttivo ed attuativo della V Direttiva europea antiriciclaggio. Le modifiche di aggiornamento…
Antiriciclaggio: adeguata verifica ed i livelli di rischio
Il Provvedimento Bankitalia 30 luglio 2019 Applicazione 1°Gennaio 2020 contempla la revisione delle Procedure semplificate, resa necessaria per l’eliminazione delle…