Antiriciclaggio: registro titolari effettivi
È in pubblica consultazione nel Sito della V Direzione Dipartimento del Tesoro lo schema di Decreto del Ministero Economia e…
Antiriciclaggio: gli avvocati e l’antiriciclaggio
E’ stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con un percorso iniziato a luglio del 2017- subito dopo l’entrata in vigore…
Antiriciclaggio: regole internazionali
RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO UNA SINTESI DI UN CONTRIBUTO APPARSO SU RIVISTA SPECIALIZZATA CHE RIPROPONE L’ESIGENZA DI REGOLE ANTIRICICLAGGIO A…
Antiriciclaggio: l’accusa nell’autoriciclaggio
Con Sentenza n.42052 la Corte di Cassazione seconda sezione penale puntualizza che il reato di auto-riciclaggio è presente anche se…
Antiriciclaggio: l’autovalutazione dei professionisti
Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche …
Antiriciclaggio: commercialisti – gli obblighi
Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per…
Antiriciclaggio: la vigilanza comunitaria
Si sta discutendo, a livello comunitario, il rinforzo della lotta al riciclaggio di denaro sporco, fenomeno transfrontaliero che in un…
Vicenza: formazione e antiriciclaggio, la giornata del 28 novembre
GIOVEDì 28 NOVEMBRE è stata veramente una giornata intesa quella che si è svolta a Vicenza iniziata alle ore 9 presso Albergo…
Antiriciclaggio: reimpiego ed autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, con Sentenza n.36522, afferma che integra il reato di auto-riciclaggio il comportamento del Professionista che investe…
Roma: Convegno Antiriciclaggio e Usura
Lunedì 2 dicembre 2019 a Roma presso la Sala Santi della CGIL Nazionale – Corso d’Italia, 25 – dalle ore…