Vicenza: formazione e antiriciclaggio, la giornata del 28 novembre
GIOVEDì 28 NOVEMBRE è stata veramente una giornata intesa quella che si è svolta a Vicenza iniziata alle ore 9 presso Albergo…
Antiriciclaggio: reimpiego ed autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, con Sentenza n.36522, afferma che integra il reato di auto-riciclaggio il comportamento del Professionista che investe…
Roma: Convegno Antiriciclaggio e Usura
Lunedì 2 dicembre 2019 a Roma presso la Sala Santi della CGIL Nazionale – Corso d’Italia, 25 – dalle ore…
Antiriciclaggio: ancora su autoriciclaggio e bancarotta
Con Sentenza n.44198 la Corte di Cassazione afferma che non commette reato di auto-riciclaggio l’Amministratore che distrae l’Azienda che apparteneva…
Antiriciclaggio: evasione fiscale e riciclaggio
Con la sentenza 41625 la Corte di Cassazione intesta al legale rappresentante di una Società, il reato di riciclaggio e…
Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio e la bancarotta
Con Sentenza n.37503 di settembre 2019, la Seconda sezione della Corte di Cassazione chiarisce che l’auto-riciclaggio può coesistere con la…
Antiriciclaggio: violazioni regole Banca d’Italia
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 Dlgs.125/2019 nuove norme che coinvolgono direttamente l’operatività degli Intermediari finanziari…
Antiriciclaggio: le collaborazioni dell’UIF
Si è svolta, nei giorni scorsi, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) istituita presso la Banca d’Italia e…
Antiriciclaggio: V direttiva europea e criptovalute
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la V Direttiva europea antiriciclaggio, la numero 2018/843 per la regolamentazione, all’interno…
Antiriciclaggio: i pagamenti in italia
Il nostro Paese rimane ai primi posti nell’Unione Europea per l’utilizzo dei contanti nelle transazioni: più dell’85%, per un valore…