Sono in vigore dall’inizio dell’anno le Regole tecniche antiriciclaggio (autovalutazione, adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione cartacea e/o digitale)…
In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/1673 emanata dal Parlamento e dal…
L’economia sommersa, ben lontana dall’essere in crisi, con la fase nata durante l’emergenza sanitaria causata dalla epidemia virale rischia di…
Per poter ridurre in modo progressivo l’uso dei contanti nei pagamenti di beni e/o servizi, provando anche a cambiare le…
Sono state 53.027 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria nei primi sei mesi dell’anno, con…
Nell’ultimo Rapporto dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, pubblicato nel mese di giugno, vengono messe in evidenza delle importanti…
Vi sarà una stretta ulteriore per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, dal 2021 tutte le operazioni finanziarie di importo…
Riprendendo l’argomento, già trattato da noi, sull’utilizzo del denaro contante nei pagamenti per beni o servizi, forniamo ora un esempio…
La Banca d’Italia è intervenuta a regolamentare la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni relative…
Riteniamo fare cosa utile, riportare una segnalazione da parte dei Dottori Commercialisti ai propri Iscritti, in tema di Antiriciclaggio. Questo…