Antiriciclaggio

  • Feb- 2024 -
    26 Febbraio
    Antiriciclaggio: la mancata segnalazione

    Antiriciclaggio: la mancata segnalazione

    Uno degli aspetti principali e delicati nel Sistema di prevenzione del riciclaggio è il rapporto tra Normativa antiriciclaggio ed Ordinamento…

  • 19 Febbraio
    La confisca nell’autoriciclaggio

    La confisca nell’autoriciclaggio

    L’Agenzia delle Entrate non considera il possesso di un maggior reddito attraverso accertamento per evitare una confisca di beni per…

  • 12 Febbraio
    Accordo UE antiriciclaggio

    Accordo UE antiriciclaggio

    Con una nostra rielaborazione di un articolo apparso sulla Rivista Ius Consulting, Direttore Dr. Avvocato Ranieri Razzante, presentiamo l’Accordo provvisorio…

  • 5 Febbraio
    Antiriciclaggio: criptoasset e riciclaggio

    Antiriciclaggio: criptoasset e riciclaggio

    Tra gli anni 2019 e 2022 si è assistito ad un significativo aumento delle Segnalazioni di operazioni sospette relative ai…

  • Gen- 2024 -
    30 Gennaio
    News Antiriciclaggio – Seconda parte

    News Antiriciclaggio – Seconda parte

    La VIII Commissione del Senato ha approvato un Emendamento al Decreto Legge Asset (104/23) che stabilisce che le Banche devono…

  • 23 Gennaio
    Antiriciclaggio: le banche dati

    Antiriciclaggio: le banche dati

    Un Emendamento presentato al Senato può consentire alle Autorità competenti, cioè Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria e…

  • 16 Gennaio
    Antiriciclaggio: un sondaggio sui professionisti

    Antiriciclaggio: un sondaggio sui professionisti

    Da un recente sondaggio condotto tramite una Società specializzata in consulenza compliance, emerge che tra i Commercialisti ed i Consulenti…

  • 9 Gennaio
    News Antiriciclaggio – Prima parte

    News Antiriciclaggio – Prima parte

    Con una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Elisa Gorra, apparso sulla Rivista Ius Consulting diretta dall’Avvocato Razzante e con…

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