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Antiriciclaggio: regole tecniche ed obblighi per i professionisti

Fisac Cgil WMS 20 Ottobre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: regole tecniche ed obblighi per i professionisti

Sono in vigore dall’inizio dell’anno le Regole tecniche antiriciclaggio (autovalutazione, adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione cartacea e/o digitale)…

Antiriciclaggio: la VI direttiva ue antiriciclaggio

Fisac Cgil WMN 12 Ottobre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: la VI direttiva ue antiriciclaggio

In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/1673 emanata dal Parlamento e dal…

Antiriciclaggio: i numeri emersi del riciclaggio

Fisac Cgil WMS 5 Ottobre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: i numeri emersi del riciclaggio

L’economia sommersa, ben lontana dall’essere in crisi, con la fase nata durante l’emergenza sanitaria causata dalla epidemia virale rischia di…

Antiriciclaggio: il cashback

Fisac Cgil WMS 23 Settembre 2020   AAA Newsletter 2 Aziende, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: il cashback

Per poter ridurre in modo progressivo l’uso dei contanti nei pagamenti di beni e/o servizi, provando anche a cambiare le…

Antiriciclaggio: le segnalazioni UIF

Fisac Cgil WMS 17 Settembre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: le segnalazioni UIF

Sono state 53.027 le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria nei primi sei mesi dell’anno, con…

Antiriciclaggio: il riciclaggio e la proprieta’ intellettuale

Fisac Cgil WMS 8 Settembre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: il riciclaggio e la proprieta’ intellettuale

Nell’ultimo Rapporto dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, pubblicato nel mese di giugno, vengono messe in evidenza delle importanti…

Antiriciclaggio: nuovo provvedimento UIF

Fisac Cgil WMN 2 Settembre 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: nuovo provvedimento UIF

Vi sarà una stretta ulteriore per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, dal 2021 tutte le operazioni finanziarie di importo…

Antiriciclaggio: pagamenti in denaro contanti

Fisac Cgil WMS 24 Luglio 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: pagamenti in denaro contanti

Riprendendo l’argomento, già trattato da noi, sull’utilizzo del denaro contante nei pagamenti per beni o servizi, forniamo ora un esempio…

Antiriciclaggio: la conservazione di dati ed informazioni

Fisac Cgil WMS 15 Luglio 2020   AAA Newsletter 3 Dip e Territori, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: la conservazione di dati ed informazioni

La Banca d’Italia è intervenuta a regolamentare la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni relative…

Antiriciclaggio: rinvio questionario

Fisac Cgil WMS 6 Luglio 2020   AAA Newsletter 2 Aziende, Antiriciclaggio  

Antiriciclaggio: rinvio questionario

Riteniamo fare cosa utile, riportare una segnalazione da parte dei Dottori Commercialisti ai propri Iscritti, in tema di Antiriciclaggio. Questo…

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