Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: ancora sul Titolare Effettivo

Sono ancora diversi gli aspetti che riguardano gli Enti del Terzo Settore (Ets) per quanto concerne la ricerca del Titolare…

Antiriciclaggio: individuazione Titolari Effettivi

Quando ci si trova di fronte ad un Cliente rappresentato da una Società con una catena partecipativa complessa, l’individuazione del…

Antiriciclaggio: il settore Compro Oro

A pochi giorni di scadenza (11 dicembre) dall’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo nell’apposito Registro, sono solo un terzo le…

Antiriciclaggio: le consultazioni del GAFI

La seguente Comunicazione è una nostra rielaborazione di un articolo apparso recentemente nella Rivista Jus Consulting, diretta dal Prof. Avv.…

Antiriciclaggio: il PNRR e le Sos

Ampliamo  le conoscenze in materia di Antiriciclaggio, rielaborando gli ultimi articoli apparsi nei Quaderni dell’Uif e nella Newsletter Ius Consulting,…

Antiriciclaggio: la pubblica amministrazione e le Sos

Nell’ultima Relazione annuale redatta dall’Unità di Informazione Finanziaria, è stato evidenziato come la collaborazione antiriciclaggio della Pubblica amministrazione sia ancora…

Antiriciclaggio: le ispezioni antiriciclaggio

RITENIAMO UTILE ALLARGARE SEMPRE PIU’ LE CONOSCENZE IN MATERIA  ANTIRICICLAGGIO, PER FORNIRE UN SUPPORTO ANCHE A COLORO CHE SI OCCUPANO…

Antiriciclaggio: comunicazioni Registro Titolari Effettivi

Riportiamo, qui di seguito, nostra rielaborazione articolo  Dottoressa Gloria Lazzaro tratto dalla Rivista Jus Consulting diretta dal Prof. Avv. Ranieri…