Antiriciclaggio

  • Ott- 2023 -
    23 Ottobre
    Antiriciclaggio: 14° salone antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: 14° salone antiriciclaggio

    Nell’ultima relazione periodica dell’Unità di Informazione Finanziaria, viene evidenziato come 22,2% delle Segnalazioni di Operazioni Sospette siano di natura fiscale,…

  • 16 Ottobre
    Antiriciclaggio: le intercettazioni

    Antiriciclaggio: le intercettazioni

    Riportiamo una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Paola Rossi, apparso sulla rivista giuridica Ius Consulting, Diretta dal Dottor Ranieri…

  • 10 Ottobre
    Antiriciclaggio: le Sos dei commercialisti

    Antiriciclaggio: le Sos dei commercialisti

    Mediante l’informativa n.116/2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha comunicato il riavvio della Piattaforma per la segnalazione delle Sos…

  • 3 Ottobre
    Antiriciclaggio: strumenti aggiornati

    Antiriciclaggio: strumenti aggiornati

    Uno degli elementi fondamentali, a disposizione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, è la possibilità di avere a supporto degli strumenti…

  • Set- 2023 -
    25 Settembre
    Antiriciclaggio: la black list

    Antiriciclaggio: la black list

    Il Gafi (Gruppo Azione Finanziaria Internazionale, Organismo intergovernativo fondato nel 1989 per promuovere strategie di contrasto al riciclaggio), nelle ultime riunioni tenutesi…

  • 18 Settembre
    Antiriciclaggio: criptovalute, le nuove norme

    Antiriciclaggio: criptovalute, le nuove norme

    Il Parlamento europeo ha approvato, in via definitiva, le nuove norme per regolamentare il mercato delle Criptovalute. Il Regolamento è,…

  • 8 Settembre
    Antiriciclaggio: le informazioni bancarie

    Antiriciclaggio: le informazioni bancarie

    E’ stato, recentemente, annunciato da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo la decisione di rendere più semplici, accessibili ed…

  • Giu- 2023 -
    20 Giugno
    Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia

    Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia

    Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso…

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