Dip. Legalità

Dip.Legalità: Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità

Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio UIF – “Presidi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell’economia: una prospettiva…

Antiriciclaggio: segnalazione di operazioni Sospette – I semestre 2025

La UIF a luglio ha pubblicato i dati relativi alle Segnalazioni di operazioni sospette del I semestre 2025, evidenziando un…

Antiriciclaggio: operazioni sospette di cripto-attività

Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) relative a cripto-attività (CA) A partire dal 2024, la UIF ha…

Dip. Legalità: Rapporto annuale Segnalazioni Operazioni Sospette 2024

La presentazione della Relazione Annuale della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) per il 2024 (che è stata presentata…

Dip.Legalità: le imprese cartiere e le imprese filtro

Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Imprese Cartiere e Imprese Filtro Le imprese cartiere e le imprese filtro sono due tipologie di…

L’Evento: Antiriciclaggio e Sanzioni al Tempo delle Criptovalute

L’Evento: Antiriciclaggio e Sanzioni al Tempo delle Criptovalute: riflessi sul mondo del lavoro Convegno promosso da Università Parthenope e Fisac…

Dip. Legalità: informative di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR

Premessa A fine febbraio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova comunicazione con gli aggiornamenti rispetto alle…

Dip. Legalità – Monetica: Euro Digitale, 2025 anno cruciale

Introduzione al concetto dell’euro digitale Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la definizione dell’euro digitale, la moneta elettronica che…