Dip. Legalità
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Lug- 2017 -4 Luglio
Antiriciclaggio: la confisca obbligatoria
In data 28 giugno, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata una comunicazione di rettifica che reinserisce la confisca obbligatoria anche…
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Giu- 2017 -30 Giugno
Antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’Ape
Non vi sono obblighi di adeguata verifica per l’Intermediario finanziario che erogherà l’Ape (anticipo pensionistico) se è già stata effettuata.…
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27 Giugno
Antiriciclaggio: gli adempimenti
Si amplia l’elenco degli adempimenti e degli obblighi antiriciclaggio per i Professionisti legali e contabili dopo l’approvazione da parte del…
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22 Giugno
Antiriciclaggio: il Favor rei
Nel Decreto Antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, vi è una novità importante sul tema delle sanzioni amministrative,…
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16 Giugno
Antiriciclaggio: l’obbligo di astensione
La caratteristica distintiva della Direttiva 2015/849, della quale il Decreto Legislativo varato il 24 maggio ne è il recepimento nella…
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14 Giugno
Megale e Orlando: il ministro concorda che sulle crisi delle due banche venete il governo deve convocare il sindacato
Megale, rivolgendosi al ministro Orlando, ha chiesto di procedere con le azioni di responsabilità nei confronti dei banchieri che hanno…
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14 Giugno
Antiriciclaggio: gli ostacoli alla tracciabilità
I Professionisti di area economica-contabile sono in prima linea nel contrasto al riciclaggio ma contemporaneamente hanno anche visto aumentare i…
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13 Giugno
Gli effetti del riciclaggio sul sistema produttivo del Mezzogiorno
L’Economia Non Osservata (NOE) comprende tutte le attività economiche che sfuggono alle rilevazioni di contabilità nazionale ed all’attività di accertamento…