Dip. Legalità
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Mar- 2023 -6 Marzo
Antiriciclaggio: finanza decentralizzata e riciclaggio
Secondo il The Chainanalysis State of Web3 Report vi è un’esplosione di furti e di riciclaggio nella cosiddetta Finanza decentralizzata,…
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Feb- 2023 -27 Febbraio
Antiriciclaggio: titolare effettivo e Trust
Il Dlgs.231/07 antiriciclaggio trova attuazione attraverso il Dm.55/2022 contenente modalità di accesso,comunicazione e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva…
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21 Febbraio
Antiriciclaggio: ancora sulla pubblica amministrazione
E’ un contributo ancora esiguo quello che la Pubblica amministrazione fornisce nel sistema di prevenzione del riciclaggio, si legge sul…
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14 Febbraio
Antiriciclaggio: sul titolare effettivo
Nell’ambito della Normativa antiriciclaggio Dlgs. 21.11.07 n.231, l’individuazione del titolare effettivo assolve all’esigenza di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che…
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6 Febbraio
Antiriciclaggio: il questionario della Banca d’Italia
Recentemente la Banca d’Italia ha distribuito, ad un campione rappresentativo di Intermediari, un Questionario con lo scopo di avere dati…
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Gen- 2023 -30 Gennaio
Antiriciclaggio: il recupero crediti
Articolo di Gianluca BOZZELLI – Avvocato Cassazionista Fondatore di BG&P e di COMP.R.ESA Compliance & Responsabilità d’Impresa scritto per www.riskcompliance.it …
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25 Gennaio
Antiriciclaggio: un quaderno dell’UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un Quaderno dal titolo Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del…
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17 Gennaio
Antiriciclaggio: uno studio americano
Continuiamo il nostro studio in materia di riciclaggio, attraverso i contributi che provengono dalle Istituzioni di altri Paesi. Lo studio…