Dip. Legalità: Osservatorio Parlamentare

Nov- 2017 -

13 Novembre

20

Recentemente la CGIL ha definito con Avviso Pubblico, Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, un…

Ott- 2017 -

4 Ottobre

28

Antiriciclaggio: le sanzioni alle Società

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n.22081, hanno stabilito che può essere sanzionata una Società per…

Set- 2017 -

26 Settembre

28

da Repubblica.it – Il rapporto annuale del Mef. In un anno ritirate 169.923 banconote per valore complessivo di 7,7 milioni…

Lug- 2017 -

17 Luglio

64

Con nota datata 3 luglio, l’Unità di Informazione Finanziaria chiarisce le norme di secondo livello – emanate dall’Uif stessa –…

14 Luglio

24

Dal 4 luglio ’17 è in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale…

13 Luglio

27

L’antiriciclaggio viaggia a due velocità, con norme in vigore da subito ed altre(invece) differite con il mantenimento delle regole applicative…

7 Luglio

20

Si è svolto a Roma, presso la sede Convegni della Banca d’Italia, l’annuale Rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia.…

6 Luglio

20

Le nuove norme antiriciclaggio scandiscono modi e tempi per l’entrata in vigore della riforma. Le disposizioni delle Autorità di Vigilanza…