Dip. Legalità
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Giu- 2023 -20 Giugno
Dip.Legalità: convegno 5 luglio 2023
Mercoledì 5 luglio 2023 ore 14.00 – 18.00 presso la CGIL Nazionale – Sala Santi Il contrasto al riciclaggio, all’evasione…
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20 Giugno
Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia
Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso…
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12 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 2 di 2)
A livello globale, lo scambio automatico internazionale rende i conti bancari, ovunque collocati, trasparenti e visibili direttamente da parte delle…
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6 Giugno
Antiriclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 1 di 2)
Abbiamo visto nelle precedenti comunicazioni come il nuovo Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria dia un nuovo impulso alle Segnalazioni di…
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Mag- 2023 -29 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)
L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un Provvedimento con 34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti…
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22 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)
SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23) Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto…
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15 Maggio
Antiriciclaggio: le nuove SOS (1a parte)
Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’infiltrazione dell’economia illegale nel sistema economico…
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9 Maggio
Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata
DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL…