Dip. Legalità

Antiriciclaggio: Commissione UE ed Italia

Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso…

Antiriciclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 2 di 2)

A livello globale, lo scambio automatico internazionale rende i conti bancari, ovunque collocati, trasparenti e visibili direttamente da parte delle…

Antiriclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 1 di 2)

Abbiamo visto nelle precedenti comunicazioni come il nuovo Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria dia un nuovo impulso alle Segnalazioni di…

Antiriciclaggio: le nuove SOS (3a parte)

L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un  Provvedimento con  34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti…

Antiriciclaggio: le nuove SOS (2a parte)

SCHEMA RIASSUNTIVO (vedasi nostra comunicazione del 15.5.23)   Primo obbiettivo dell’Unità di Informazione Finanziaria è l’aumento dell’efficacia dell’analisi finanziaria rispetto…

Antiriciclaggio: le nuove SOS (1a parte)

Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) sono uno degli strumenti più efficaci per contrastare l’infiltrazione dell’economia illegale nel sistema economico…

Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata

DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL…

Dip.Legalità: comunicato dei nuovi componenti

Il 27 aprile u.s. si è riunito il Dipartimento Nazionale Legalità nella sua rinnovata composizione. Il Dipartimento Legalità si occupa…