Dip. Legalità

Antiriciclaggio: la pubblica amministrazione e le Sos

Nell’ultima Relazione annuale redatta dall’Unità di Informazione Finanziaria, è stato evidenziato come la collaborazione antiriciclaggio della Pubblica amministrazione sia ancora…

Antiriciclaggio: le ispezioni antiriciclaggio

RITENIAMO UTILE ALLARGARE SEMPRE PIU’ LE CONOSCENZE IN MATERIA  ANTIRICICLAGGIO, PER FORNIRE UN SUPPORTO ANCHE A COLORO CHE SI OCCUPANO…

Antiriciclaggio: comunicazioni Registro Titolari Effettivi

Riportiamo, qui di seguito, nostra rielaborazione articolo  Dottoressa Gloria Lazzaro tratto dalla Rivista Jus Consulting diretta dal Prof. Avv. Ranieri…

Antiriciclaggio: 14° salone antiriciclaggio

Nell’ultima relazione periodica dell’Unità di Informazione Finanziaria, viene evidenziato come 22,2% delle Segnalazioni di Operazioni Sospette siano di natura fiscale,…

Antiriciclaggio: le intercettazioni

Riportiamo una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Paola Rossi, apparso sulla rivista giuridica Ius Consulting, Diretta dal Dottor Ranieri…

Antiriciclaggio: le Sos dei commercialisti

Mediante l’informativa n.116/2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha comunicato il riavvio della Piattaforma per la segnalazione delle Sos…

Fisac Cgil presenta progetto su legalità ed educazione finanziaria, borse di studio per universitari

Oggi a Potenza all’Unibass, Salviato: “Sapere e conoscere per creare anticorpi necessari ai cittadini” Presentato oggi a Potenza il concorso…

Antiriciclaggio: strumenti aggiornati

Uno degli elementi fondamentali, a disposizione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, è la possibilità di avere a supporto degli strumenti…