Dipartimenti

Ancora sulla VI Direttiva Europea antiriciclaggio

Data l’importanza che riveste, in ambito di lotta e contrasto al riciclaggio di denaro sporco la nuova Direttiva europea, riprendiamo…

Dipartimento Nazionale Sostenibilità e RSI: un convegno dell’ASviS

Sono diciannove i miliardi che ogni anno le Leggi di bilancio destinano a sussidi dannosi all’Ambiente e che, invece, potrebbero…

Antiriciclaggio: l’identificazione a distanza

Nella Normativa antiriciclaggio l’adeguata verifica della clientela, normalmente, prevede determinate procedure: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità a…

Internazionale: Progetto Europeo VS 2019/0016 – Report

IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NEL LAVORO CHE CAMBIA NEI GRUPPI TRANSNAZIONALI 4.0 DEL SETTORE FINANZIARIO: FORMAZIONE e POLITICHE SINDACALI DALLE…

Antiriciclaggio: fatture false

La restituzione di somme precedentemente pagate da chi ha ricevuto false fatture, non richiama il reato di riciclaggio perché gli…

RSI: Il Green Deal e gli Etf Esg

Molti Settori dell’economia hanno sofferto durante la crisi del mercato a seguito della pandemia, compresi i titoli azionari legati alla…

Dipartimento Previdenza: Fondo di Solidarietà del settore del Credito – Assegno straordinario

Dipartimento Previdenza   Roma, 14 dicembre 2020 L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà…

Antiriciclaggio: il denaro non giustificato

Con Sentenza n.32112 la Corte di Cassazione stabilisce che essere in possesso di una somma notevole di denaro, anche senza…