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Antiriciclaggio: l’esposizione politica

La normativa antiriciclaggio prevede delle procedure adeguate, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una Persona politicamente esposta.…

Antiriciclaggio: l’indice di pericolosita’

Il rischio può essere basso od elevato ed è su questa base che gli obblighi di adeguata verifica della clientela…

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Corte di cassazione, ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523 – L’ordinanza ricorda che il raggiungimento dell’età pensionabile determina solo per…

Inapplicabile il regime di decadenza all’impugnazione del licenziamento orale

Corte di cassazione, ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523 – La Corte ribadisce la regola secondo la quale il licenziamento…

“QUOTA CENTO”: approfondimento normativo

Dopo mesi d’attesa vede la luce la riforma pensionistica, che rende attuativa quota 100, della manovra 2019. Si tratta, è bene precisare…

Antiriciclaggio: il dolo

La Sentenza 56633/18 della Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto sull’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di apparente…

CGIL: Cop24, persa un’occasione preziosa

Area Politiche di Sviluppo CGIL “Cop24, persa un’occasione preziosa” Abbiamo perso un’altra occasione preziosa per salvare l’umanità dai disastri ambientali…

Antiriciclaggio: gli adempimenti, i controlli, le sanzioni

                Nei Controlli la Guardia di Finanza assume un ruolo di assoluto rilievo nell’attività di contrasto al riciclaggio ed al…