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Antiriciclaggio: la confisca obbligatoria

In data 28 giugno, in Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata una comunicazione di rettifica che reinserisce la confisca obbligatoria anche…

Cgil,Cisl,Uil: reato cancellato, una vergogna nel paese dove una donna viene uccisa ogni due giorni

27/06/2017 | Mobbing&Stalking. Lo Stato non può tradire le donne due volte, prima esortandole a denunciare e poi archiviando le…

Antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’Ape

Non vi sono obblighi di adeguata verifica per l’Intermediario finanziario che erogherà l’Ape (anticipo pensionistico) se è già stata effettuata.…

Rischio Psicosociale e ruolo degli RLS: un seminario importante

L’art. 2087 del Codice civile afferma: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del…

Dip. Giuridico: Decreto Legge 99/2017 del 25 giugno 2017

“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.” Dopo lunga…

Antiriciclaggio: il regime sanzionatorio

Sono stati oggetti di rilevanti modifiche, in occasione del recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, gli adempimenti dei Professionisti quali…

Antiriciclaggio: gli adempimenti

Si amplia l’elenco degli adempimenti e degli obblighi antiriciclaggio per i Professionisti legali e contabili dopo l’approvazione da parte del…

Antiriciclaggio: il titolare effettivo ed il quadro RW

Con il Decreto di recepimento IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, cambiano i profili che caratterizzano la persona fisica quale titolare effettivo.…