Dipartimenti

Antiriciclaggio: depenalizzate l’omessa identificazione e registrazione

Nel nuovo Decreto sulle depenalizzazioni approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, sono interessate anche due norme del Decreto…

Antiriciclaggio: Pagamenti elettronici – le scadenze

Nuove regole a partire da quest’anno: la mancata installazione dei Pos da parte delle Imprese e dei Professionisti verrà sanzionata.…

Abi: incontro accordo Rls

Nelle giornate del 16 e 17 dicembre scorso si è tenuto il programmato incontro con Abi in merito alla revisone…

Credito & Mezzogiorno: Newsletter dicembre 2015

Il 1° dicembre scorso presso la sede della Fondazione Banco di Napoli a Napoli si è tenuto un convegno per…

Sostenibilità e RSI: La qualità del CSR Reporting

A prescindere da come la si voglia giudicare, la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici ha avuto il grande merito…

Antiriciclaggio: I controlli della G.d.F.

Anche nel 2016 la Guardia di Finanza sarà impegnata nel contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, all’irregolarità nella spesa pubblica…

L. Stabilità, Lavagno (PD) : Bene Emendamento su Assistenza malati amianto

Roma, 11 dic – “E’ estremamente positivo che il Governo, nel proprio pacchetto di emendamenti alla Legge di Stabilità, abbia…

Antiriciclaggio: mancata identificazione, sanzioni fino a 30 mila euro

La mancata identificazione del Cliente rappresenta ancora un reato, e grave. Con una recente sentenza, la IV Sezione della Cassazione…