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Antiriciclaggio: adeguata verifica e professionisti

L’adeguata verifica assume un ruolo sempre più importante nell’operatività quotidiana dei destinatari “decreto antiriciclaggio”, per ampliare il più possibile le…

Contratto Nazionale dei bancari: ecco la piattaforma

Un Contratto per la difesa dell’occupazione e per la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno di un nuovo modello…

Antiriciclaggio: obbligo di astensione

Con provvedimento di marzo 2014 , pubblicato sul proprio sito, l’Ufficio di Informazione Finanziaria rende note le modalità grazie alle…

Antiriciclaggio: titolarità effettiva – doppio controllo

Nell’ambito del più generale contrasto all’evasione fiscale, negli ultimi anni hanno acquisito notevole rilievo le misure volte a reprimere quella…

Armamenti: le parole d’ordine sono chiarezza e trasparenza. Entro il 30 marzo una prima verifica sul Governo

Al Senato è stata depositata un’ interrogazione al Ministro dell’ Economia e delle Finanze in materia di controllo sul trasferimento…

Antiriciclaggio: l’esperienza di Milano

Milano è il primo grande Comune italiano a segnalare all’Uif –Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia- un operazione sospetta…