Dipartimenti
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Giu- 2017 -13 Giugno
Gli effetti del riciclaggio sul sistema produttivo del Mezzogiorno
L’Economia Non Osservata (NOE) comprende tutte le attività economiche che sfuggono alle rilevazioni di contabilità nazionale ed all’attività di accertamento…
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13 Giugno
Formazione: piano Fisac-Cgil 2017 finanziato FBA
Care/i compagne/i come anticipato al Direttivo Nazionale di Cervia ora siamo in grado di comunicare il calendario e le modalità…
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12 Giugno
Antiriciclaggio: studi professionali ed esonero
L’antiriciclaggio sarà più a misura di Professionisti. Un esonero fortedall’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze.…
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11 Giugno
Legalità e buona finanza
Il prossimo 14 giugno è in programma un convegno promosso dal nostro Dipartimento su Legalità e Buona Finanza, con specifico focus su riciclaggio, antiriciclaggio ed economia…
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9 Giugno
Antiriciclaggio: i titolari effettivi
Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi,…
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8 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
Le nuove normative antiriciclaggio risolvono delicate questioni, a lungo dibattute, a partire dalla gradazione delle sanzioni fino all’esclusione di tutti…
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Mag- 2017 -16 Maggio
Antiriciclaggio: il riciclaggio ed il phishing
Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati…
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12 Maggio
Donne: la sindrome di Medea
La sindrome di Medea “Amiche, è fermo il mio disegno: i figli, prima ch’io possa, uccidere, e lontano fuggir da…