Dipartimenti

Antiriciclaggio e imprese di assicurazioni

L’Isvap ha pubblicato il Regolamento n.41 “recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire…

Corso progettisti accordi Fba

FBA – FONDO BANCHE ASSICURAZIONI – FORMAZIONE DEI QUADRI SINDACALI COMPONENTI LE COMMISSIONI FORMAZIONE FINANZIATA e CONTRATTUALISTI – Corso PROGETTISTI…

Antiriciclaggio inizio della consultazione

 La Commissione Europea prepara la revisione della Terza Direttiva Antiriciclaggio, con uno sguardo rivolto anche alle “Professioni Legali”. Ricordiamo che…

VII Forum di Politeia – “Business Ethics and CSR in a Global Economy”

VII Forum di Politeia – “Business Ethics and CSR in a Global Economy” 19 maggio 2011 – ore 14 –…

Antiriciclaggio: aspetti normativi gestionali operativi

Si è svolta ieri a Napoli la prima delle due giornate seminalriali dedicate all’antiriciclaggio. La seconda data è prevista per…

Antiriciclaggio e rating di legalità

Con una precedente comunicazione datata 19 marzo 2012, l’Ufficio Nazionale Usura e Antiriciclaggio aveva dato conto di una Proposta di…

Gli obblighi dei professionisti

Dopo aver visto le procedure di controllo nei confronti dei Professionisti da parte della Guardia di Finanza, descriviamo ora quali…

Studi Professionali

La circolare 83607/2012 emessa dalla Guardia di Finanza indica i due strumenti con cui far leva per l’attività di controllo…