Dipartimenti
-
Apr- 2012 -11 Aprile
Circolare Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha elaborato tre linee d’azione con cui attivarsi nel corso del corrente anno. Si tratta di…
-
5 Aprile
Fiduciarie
Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza per le operazioni di prelievo e versamento di contanti…
-
Mar- 2012 -28 Marzo
Sospetto e segnalazioni
Oltre settecento notai hanno partecipato ad un convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Roma avente come focus il problema delle…
-
27 Marzo
Obbligo di denuncia
Le raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo…
-
20 Marzo
Carte Estero
L’Ufficio di Informazione Finanziaria ha di recente lanciato un monito di attenzione alle carte di pagamento emesse da Intermediari esteri.…
-
20 Marzo
A Milano il corso
I giorni 26 e 27 Gennaio è stato portato in aula a Milano il corso “La FISAC nella CGIL” per…
-
19 Marzo
Nota dell’Abi
Con una nota diffusa nella serata di giovedì 15 marzo, l’Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore la proposta lanciata da…
-
12 Marzo
Comunicazione commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale
Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese Comunicazione