Dipartimenti
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Apr- 2012 -13 Aprile
Boom di segnalazioni
Record di segnalazioni di operazione sospette atteso per fine anno. L’Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ne riceverà…
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11 Aprile
Circolare Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha elaborato tre linee d’azione con cui attivarsi nel corso del corrente anno. Si tratta di…
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5 Aprile
Fiduciarie
Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza per le operazioni di prelievo e versamento di contanti…
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Mar- 2012 -28 Marzo
Sospetto e segnalazioni
Oltre settecento notai hanno partecipato ad un convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Roma avente come focus il problema delle…
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27 Marzo
Obbligo di denuncia
Le raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo…
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20 Marzo
Carte Estero
L’Ufficio di Informazione Finanziaria ha di recente lanciato un monito di attenzione alle carte di pagamento emesse da Intermediari esteri.…
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20 Marzo
A Milano il corso
I giorni 26 e 27 Gennaio è stato portato in aula a Milano il corso “La FISAC nella CGIL” per…
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19 Marzo
Nota dell’Abi
Con una nota diffusa nella serata di giovedì 15 marzo, l’Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore la proposta lanciata da…