Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i pagamenti in italia

Il nostro Paese rimane ai primi posti nell’Unione Europea per l’utilizzo dei contanti nelle transazioni: più dell’85%,  per un valore…

Antiriciclaggio: gli standard antiriciclaggio

Arriva, da parte del  Gafi (Financial Action Task Force-Fatf, in inglese) una stretta internazionale (in funzione antiriciclaggio), per le valute…

Antiriciclaggio: la clientela gia’ acquisita

In tema di Adeguata verifica per i Clienti già acquisiti, nel Decreto di Recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio è…

Antiriciclaggio: ancora un licenziamento

A conferma dell’importanza della conoscenza e del rispetto della Normativa antiriciclaggio, e dell’impegno della Fisac-Cgil per la diffusione della sua…

Antiriciclaggio: la platea antiriciclaggio

Lo schema di Decreto legislativo, modificante la Normativa antiriciclaggio 231/07 è pronto per recepire la V Direttiva europea antiriciclaggio. Il…

Antiriciclaggio: l’attuazione della V Direttiva Europea

E’ stato approvato, in via definitiva, il Decreto correttivo ed attuativo della V Direttiva europea antiriciclaggio. Le modifiche di aggiornamento…

Antiriciclaggio: adeguata verifica ed i livelli di rischio

Il Provvedimento Bankitalia 30 luglio 2019 Applicazione 1°Gennaio 2020 contempla la revisione delle Procedure semplificate, resa necessaria per l’eliminazione delle…

Antiriciclaggio: rinvio per i commercialisti

E’ stata rinviata al Primo gennaio 2020 l’applicazione obbligatoria delle regole tecniche antiriciclaggio per i Dottori commercialisti, inizialmente prevista per…