Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, identificazione a distanza: uno studio del notariato

Riteniamo utile, per una sempre maggiore conoscenza della Normativa antiriciclaggio, riportare il sunto di uno studio del Consiglio Nazionale dei…

Antiriciclaggio: un’Authority europea

L’Unione europea ha aderito alla proposta della Commissione europea di dare vita ad una nuova Authority dedicata alla lotta contro…

La funzione antiriciclaggio nelle assicurazoni

Il Segretario Generale dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è, recentemente intervenuto, in occasione di una tavola rotonda organizzata…

Ancora sulla VI Direttiva Europea antiriciclaggio

Data l’importanza che riveste, in ambito di lotta e contrasto al riciclaggio di denaro sporco la nuova Direttiva europea, riprendiamo…

Antiriciclaggio: l’identificazione a distanza

Nella Normativa antiriciclaggio l’adeguata verifica della clientela, normalmente, prevede determinate procedure: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità a…

Antiriciclaggio: fatture false

La restituzione di somme precedentemente pagate da chi ha ricevuto false fatture, non richiama il reato di riciclaggio perché gli…

Antiriciclaggio: il denaro non giustificato

Con Sentenza n.32112 la Corte di Cassazione stabilisce che essere in possesso di una somma notevole di denaro, anche senza…

Antiriciclaggio: nuovo codice UIF

L’art.13bis comma4 Dlgs.231/2007, modificato dal Dlgs. 125/2019, prevede che l’Unità di Informazione Finanziaria trasmetta alle Fiu degli altri Paesi membri…