La Svizzera e la reciprocità
Il Consiglio Federale della Confederazione ha approvato un progetto di revisione della Legge vigente (presidio del segreto bancario), che sarà…
Modifiche normativa vigente
ANTIRICICLAGGIO – LEGGE 214 22 DICEMBRE 2011 Come Ufficio Usura ed Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, si ritiene utile riassumere tutte…
Assegni bancari
L’Unità della Banca d’Italia ha emesso nuovi schemi di comportamento ad uso del sistema bancario e finanziario, aggiornando la…
Antiriciclaggio
A. M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,ha partecipato al convegno “Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali:…
Le violazioni a mezzo contante
Dal 2010 al 30 novembre 2011 la Guardia di Finanza ha ricostruito operazioni di riciclaggio e reinvestimento per un ammontare…
Responsabilità amministrativa: dlgs 231/2007 e dlgs 231/2001
Il Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231 ha introdotto un raccordo tra la disciplina di prevenzione sull’antiriciclaggio e quella…
Limitazione all’uso del contante
Il Dlgs. 201 non elimina la possibilità di utilizzare il denaro contante nelle operazioni commerciali (che rimane inserito nel sistema…