Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la Deloitte patteggia multa di 10mln

da Repubblica.it – La società di consulenza è stata sospesa per una anno dalle attività con gli istituti finanziari regolati…

Antiriciclaggio: impiego di denaro illecito

La comunicazione che riportiamo sottostante, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione. La nota è di natura prevalentemente giuridica e,…

Antiriciclaggio: istruzioni Bankitalia

Adeguata verifica rafforzata anche per i politici italiani, controlli stringenti su conti aperti di Società operanti nel settore degli appalti,…

Antiriciclaggio: contanti e cittadini extra-UE

A seguito di numerose richieste di nostri colleghi impegnati in Sportelli Turistici, riportiamo aggiornata la normativa in essere riguardante i…

Antiriciclaggio:Primi dati 2013 segnalazioni

BILANCIO INIZIO ANNO SEGNALAZIONI I numeri delle segnalazioni di operazione sospette sono molto alti, ma il punto dolente rimane la…

Antiriciclaggio: i commercialisti

Dopo i Notai, la nostra ricerca e studio sull’Antiriciclaggio prosegue esaminando le problematiche che investono il mondo dei Commercialisti. Ovviamente…

Antiriciclaggio: segnalazioni del notariato

Proseguiamo la nostra ricerca su come le Categorie Professionali interpretano il loro ruolo di “segnalatori”. Questa panoramica intende offrire elementi…

Antiriciclaggio: risposta a quesito

In data 18.3.2013 riportavamo la Domanda/Risposta n.33 nell’ambito della ricerca sull’utilizzo del “denaro contante”. Ricordiamo che la domanda era: “Anche…