Tracciabilità

Tracciabilità

A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di…

Falsificazione

Falsificazione

Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono…

Assegni bancari

Assegni bancari

  L’Unità della Banca d’Italia ha emesso nuovi  schemi di comportamento ad uso del sistema bancario e finanziario, aggiornando la…

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

A. M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,ha partecipato al convegno “Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali:…