Fiduciarie

Fiduciarie

  Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza  per le operazioni di prelievo e versamento di contanti…

Obbligo di denuncia

 Le raccomandazioni  del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio  su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo…

Carte Estero

Carte Estero

L’Ufficio di Informazione Finanziaria  ha di recente lanciato un monito di attenzione alle carte di pagamento emesse da Intermediari  esteri.…

Nota dell’Abi

Con una nota diffusa nella serata di giovedì 15 marzo, l’Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore la proposta  lanciata da…