Antiriciclaggio
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Mag- 2014 -19 Maggio
Antiriciclaggio: Limitazioni del denaro contante
Dall’entrata in vigore del Dlgs. 231/07 (decreto antiriciclaggio) l’articolo 49 ha subito, dal 2007 al 2012, diverse modifiche riguardo al…
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14 Maggio
Antiriciclaggio: I Notai e l’adeguata verifica
Il Notariato accende i fari sull’adeguata verifica Antiriciclaggio. Presentate ieri a Napoli le linee guida del Consiglio nazionale in materia,…
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12 Maggio
Antiriciclaggio: verso il decreto sull’autoriciclaggio
Vicino il disegno di legge sull’autoriciclaggio. Il testo dovrebbe avere una trentina di articoli, ed è stato definito dai ministeri…
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8 Maggio
Antiriciclaggio: il contante nello scudo fiscale
Nell’ambito della nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, ci occupiamo oggi di un caso particolare come quello delle Fiduciarie impegnate…
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Apr- 2014 -28 Aprile
Antiriciclaggio: ancora sul canone di locazione
Tutto come prima. La Legge di stabilità per il 2014 sembrava aver previsto –dal primo gennaio 2014- il divieto di…
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23 Aprile
Antiriciclaggio: segnalazioni 2013 e professionisti
I Notai sono i capofila nell’Antiriciclaggio. Nei primi tre mesi dell’anno la categoria ha contribuito con il 94% delle Segnalazioni…
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17 Aprile
Antiriciclaggio: Le segnalazioni 2013
La lotta al riciclaggio di denaro sporco alimenta sempre di più la lotta all’evasione. Le Sos (segnalazioni di operazioni sospette)…
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15 Aprile
Antiriciclaggio: Il tetto superabile
Il limite di 12.500 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio può essere superato anche attraverso una pluralità di operazioni singolarmente considerate…