Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: adeguata verifica e professionisti

L’adeguata verifica assume un ruolo sempre più importante nell’operatività quotidiana dei destinatari “decreto antiriciclaggio”, per ampliare il più possibile le…

Antiriciclaggio: obbligo di astensione

Con provvedimento di marzo 2014 , pubblicato sul proprio sito, l’Ufficio di Informazione Finanziaria rende note le modalità grazie alle…

Antiriciclaggio: titolarità effettiva – doppio controllo

Nell’ambito del più generale contrasto all’evasione fiscale, negli ultimi anni hanno acquisito notevole rilievo le misure volte a reprimere quella…

Antiriciclaggio: l’esperienza di Milano

Milano è il primo grande Comune italiano a segnalare all’Uif –Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia- un operazione sospetta…

Antiriciclaggio: La banconota da 50 euro regina delle frodi

da Repubblica.it – MILANO – E’ la banconota da 50 euro la regina dei falsi nel corso del 2013. La…

Antiriciclaggio: la nuova tracciabilità

Tra le misure contro l’evasione fiscale, contenute nella delega al governo per la riforma Fiscale, è previsto l’incremento degli obblighi…

Antiriciclaggio: aggiornamento affitti in nero

Il Dipartimento del Tesoro rovescia la Legge di stabilità dei canoni di locazione per le abitazioni. Questo è ciò che…

Antiriciclaggio: carte di credito e vigilanza

Le carte di credito, esattamente come il denaro contante, devono essere messe sotto controllo, secondo l’avviso che un provvedimento dell’Unità…