Antiriciclaggio

  • Apr- 2012 -
    23 Aprile

    Pagamenti in contanti degli stranieri

    Completiamo il quadro sulla nuova normativa in termini di “pagamento in contanti” allargando l’orizzonte anche ai pagamenti in contanti  effettuati…

  • 20 Aprile

    Compra Oro

    Riportiamo un articolo di stampa apparso sul Sole24Ore in data 12.4.2012 e relativo ad una proposta di Legge presentata alla…

  • 18 Aprile

    Le cessioni fittizie

    L’argomento in oggetto prende in esame una recente  sentenza della Corte di Cassazione riguardante la cessione parziale o totale di…

  • 13 Aprile

    Boom di segnalazioni

      Record di segnalazioni di operazione sospette atteso per fine anno. L’Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ne riceverà…

  • 11 Aprile

    Circolare Guardia di Finanza

    La Guardia di Finanza ha elaborato tre linee d’azione con cui attivarsi nel corso del corrente anno. Si tratta di…

  • 5 Aprile

    Fiduciarie

      Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza  per le operazioni di prelievo e versamento di contanti…

  • Mar- 2012 -
    28 Marzo

    Sospetto e segnalazioni

    Oltre settecento notai hanno partecipato ad un convegno organizzato  dal Consiglio Notarile di Roma avente come focus il problema delle…

  • 27 Marzo

    Obbligo di denuncia

     Le raccomandazioni  del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio  su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo…

Back to top button