Dip. Legalità

Antiriciclaggio: il Global Network

Il lavoro del Global Network, che comprende il Gafi e nove Organismi regionali (Fsrb) in qualità di Membri associati risulta…

Antiriciclaggio: una guida del GAFI

Il Gruppo di Azione Finanziaria (Gafi) ha pubblicato una Guida per aggiornare la Guida sui fattori di rischio nel Settore…

Antiriciclaggio: il rapporto UIF

In un recente incontro a Roma, l’Unità di Informazione Finanziaria ha presentato il proprio Rapporto per l’anno 2021. Il Dipartimento…

Dip. Legalità: salva la data per la prossima riunione

Riunione Rete Nazionale Dipartimento Legalità Fisac. Martedì 4 ottobre H. 9.30 H. 16.00 presso Fisac Nazionale.

Antiriciclaggio: il Compliance Officer AML

L’Eba, nel contesto della Struttura antiriciclaggio, ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità del Compliance officer…

Antiriciclaggio: tracciabilita’ dei pagamenti

L’obbligo per i Professionisti di dotarsi di Pos è in essere dal 1.1.14 (art.15, comma4, Dl.179/12). Dal 30.6.22 vi sarà…

Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 186/21 direttiva UE 2019/1153

Con il Decreto 186/21 sarà più facile prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio. E questo grazie alla sburocratizzazione dei flussi…

Antiriciclaggio: le ultime dal GAFI

La recente Seduta plenaria dell’Organismo internazionale Gafi ha emendato la Raccomandazione n.24 e relativa nota interpretativa in tema di Trasparenza…