Dip. Legalità

Antiriciclaggio: il gruppo di azione finanziario e le valute virtuali

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sovranazionale che non può essere combattuto solo in campo nazionale. Questo diventa particolarmente…

Antiriciclaggio: prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19

Riportiamo, qui di seguito, un sunto essenziale di una lunga comunicazione ai Soggetti obbligati, che l’Unità di Informazione Finanziaria ha…

Antiriciclaggio: la nuova adeguata verifica

Durante un’audizione in Parlamento riguardante le iniziative della task force per la liquidità del Sistema bancario, la Banca d’Italia  ha…

Antiriciclaggio: primo luglio nuovi limiti al contante (Parte 3)

La soglia per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è fissato dal primo gennaio 2016 a 2.999 euro (art.49 comma…

Antiriciclaggio: primo luglio nuovi limiti al contante (Parte 2)

Il limite all’utilizzo del contante deriva, anche, da norme relative a controlli e comunicazioni. Vedasi, per es., la soglia di…

Antiriciclaggio: primo luglio nuovi limiti al contante (Parte 1)

Partiranno il primo luglio 2020 le più significative novità previste dal decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio e avranno…

Antiriciclaggio: il fascicolo cliente

L’attività di vigilanza e contrasto al riciclaggio di denaro sporco, presuppone il coinvolgimento di vari Soggetti, persone fisiche, giuridiche, privati…

Antiriciclaggio: le nuove linee guida

Le Autorità di Vigilanza Europee: l’Esma autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’Eba autorità bancaria europea, l’Eiopa autorità…