Dip. Legalità
-
Giu- 2017 -11 Giugno
Legalità e buona finanza
Il prossimo 14 giugno è in programma un convegno promosso dal nostro Dipartimento su Legalità e Buona Finanza, con specifico focus su riciclaggio, antiriciclaggio ed economia…
-
9 Giugno
Antiriciclaggio: i titolari effettivi
Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi,…
-
8 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
Le nuove normative antiriciclaggio risolvono delicate questioni, a lungo dibattute, a partire dalla gradazione delle sanzioni fino all’esclusione di tutti…
-
Mag- 2017 -30 Maggio
Antiriciclaggio: i commercialisti e le segnalazioni
Proseguiamo nell’allargare la visione della tematica antiriciclaggio anche agli altri settori economici per conoscere ciò che avviene fuori dal mondo…
-
22 Maggio
Antitiriciclaggio: casse mutue e riciclaggio
Torniamo a trattare un argomento da noi già esaminato in un recente passato, in quanto vogliamo dare conto di una…
-
16 Maggio
Antiriciclaggio: il riciclaggio ed il phishing
Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati…
-
11 Maggio
Antiriciclaggio: IV Direttiva – il parere del Senato
Il parere, che in data 9 maggio le Commissioni Finanza e Giustizia del Senato hanno approvato, è meno ampio ma…
-
8 Maggio
Antiriciclaggio: abolizione delle sanzioni tardive
Lo stop alle segnalazioni tardive ed all’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette (per Intermediari e Professionisti) prima del compimento dell’operazione…