Dip. Legalità

Antiriclaggio: l’autoriciclaggio e la confisca

La confisca sarà più incisiva per una serie di reati , tra cui l’auto-riciclaggio. Questo è quanto previsto dal Decreto…

Antiriciclaggio: aggiornamento white list per l’imposta sostitutiva per gli investimenti

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016 del Dm. 9 agosto ’16 che aggiorna la lista dei Paesi…

Antiriciclaggio: autoriciclaggio ed occultamento

Non c’è reato di auto riciclaggio a carico di chi versa il profitto di un furto su una carta prepagata.…

Antiriciclaggio: sanzioni e gravità delle violazioni

Con la Legge Delega Europea 170/2016, entrata di recente in vigore, il Governo italiano è delegato all’integrale riforma del sistema…

Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e la retroattività

Il reato di auto-riciclaggio non può essere perseguito retroattivamente ed il reato presupposto di frode fiscale, sia nell’auto-riciclaggio che nel…

L’usura colpisce 3 milioni di famiglie e fattura 82 miliardi

da  – MILANO – La Usura Spa ha registrato un giro d’affari di 82 miliardi di euro l’anno scorso, più di quanto…

Antiriciclaggio, le segnalazioni e la voluntary

Nel 2015 sono pervenute all’Unità di Informazione finanziaria 82.428 segnalazioni di operazioni sospette, oltre 10.000 in più rispetto al 2014…

Antiriciclaggio: il possesso del denaro

Non vi è imputazione per riciclaggio se il solo elemento di prova è costituito dal possesso di un notevole importo…