Dip. Legalità

Antiriciclaggio: le informazioni antiriciclaggio

Le Autorità fiscali devono avere accesso alle informazioni degli Stati che compongono l’Unione Europea sulla lotta al riciclaggio dei capitali…

Riunione dipartimenti Legalità e Mezzogiorno Fisac Cgil del 30/06/16

I due Dipartimenti riprendono i lavori, ripartendo dalla convinzione che dalla sinergia e dal comune lavoro, gli stessi potranno avere…

Antiriciclaggio: l’attività della Guardia di Finanza

“Mille Soggetti denunciati nel 2016, 16.400 segnalazioni di operazioni sospette (ed inviate dall’Uif) oggetto di analisi e delegate ai reparti…

Antiriciclaggio: giurisdizione italiana anche per i reati commessi in parte all’estero

Quando il reato di riciclaggio viene commesso in parte all’estero ed in parte nel nostro Paese (anche solo per una…

Dip. Legalità: Protocollo D’intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate

Protocollo D’intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate SOTTOSCRITTO TRA IL TRIBUNALE…

“la norma sull’auto-riciclaggio è mal formulata…”

“La norma sull’auto-riciclaggio è mal formulata e rischia di essere inefficace e, forse, anche incostituzionale”. Ad esprimersi in questi termini…

Antiriciclaggio: BCE, Stop alla banconota da 500 Euro

Finalmente, come da tempo auspicato ed indicato dalla Fisac-Cgil in ogni sede ed occasione, la lotta al riciclaggio di denaro…

Antiriciclaggio: Evasione Fiscale ed Auto-Riciclaggio

Da un recente convegno organizzato a Roma dalla Guardi di Finanza ed il Gruppo 24Ore sull’Investigazione economico-finanziaria, emerge che dietro…