Dip. Legalità

Antiriciclaggio: Ancora sul rientro di capitali

La lotta all’evasione fiscale internazionale sta compiendo passi in avanti. Il Fisco italiano tiene alta la guardia sul fronte estero,…

Antiriciclaggio: Vaticano, si alla legge antiriciclaggio

Nuova stretta del Vaticano sulle attività finanziarie della Curia. Più poteri di controllo e di intervento all’Aif (Autorità di informazione…

Antiriciclaggio: l’azione del Governo

“Un piano articolato sul tema della Legalità e dei capitali all’estero”. Queste sono le parole che il Premier del Governo…

Antiriciclaggio: Concorso di idee Regione Toscana

Si è tenuta il giorno 9 ottobre,  presso la sede della Cgil Toscana, la Conferenza stampa di presentazione del Concorso…

Antiriciclaggio: rientri capitali dall’estero

Con l’ufficializzazione della procedura di voluntary disclosure delle attività possedute all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, chi non…

Antiriciclaggio: Ammortamento libretti di risparmio

Le norme sull’ammortamento dei libretti di risparmio o di deposito al portatore appesantiscono la circolazione degli stessi e risultano non…

Antiriciclaggio e le Banche (seconda parte)

Meno contenziosi fra Banche e Clienti grazie al provvedimento dell’Uif disponibile sul sito dell’Autorità. L’iter che ha portato all’entrata in…

Antiriciclaggio: Le Banche e l’adeguata verifica (prima parte)

“L’Uif controlla le operazioni rifiutate dalle Banche alla Clientela”. E’ questo il senso del provvedimento pubblicato sul sito dell’Autorità che…