Dip. Legalità

Antiriciclaggio: incontro con i professionisti

Si è svolto di recente un incontro tra il Ministero dell’Economia e delle finanze ed i rappresentanti dei Professionisti per…

Antiriciclaggio: le segnalazioni

Il rapporto tra segnalazioni antiriciclaggio pervenute all’Unità di informazione finanziaria e quelle effettivamente analizzate è ormai vicino al pareggio. Nel…

Antiriciclaggio: moneta elettronica

Il Governo ci riprova e rilancia la carta della moneta elettronica. A breve, molto probabilmente entro la fine dell’estate, arriverà un…

Antiriciclaggio: le società fiduciarie

Torniamo a parlare ancora delle Società Fiduciarie ampliando il concetto d Adeguata Verifica da applicare nei loro confronti, al fine…

Antiriciclaggio: la Deloitte patteggia multa di 10mln

da Repubblica.it – La società di consulenza è stata sospesa per una anno dalle attività con gli istituti finanziari regolati…

Antiriciclaggio: impiego di denaro illecito

La comunicazione che riportiamo sottostante, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione. La nota è di natura prevalentemente giuridica e,…

Antiriciclaggio: istruzioni Bankitalia

Adeguata verifica rafforzata anche per i politici italiani, controlli stringenti su conti aperti di Società operanti nel settore degli appalti,…

Antiriciclaggio: contanti e cittadini extra-UE

A seguito di numerose richieste di nostri colleghi impegnati in Sportelli Turistici, riportiamo aggiornata la normativa in essere riguardante i…