Dip. Legalità
-
Feb- 2012 -3 Febbraio
Falsificazione
Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono…
-
Gen- 2012 -27 Gennaio
Tracciabilità
Desta preoccupazione tra i datori di lavoro, i commercianti, i professionisti e le stesse famiglie il limite di 1.000 euro…
-
19 Gennaio
La Svizzera e la reciprocità
Il Consiglio Federale della Confederazione ha approvato un progetto di revisione della Legge vigente (presidio del segreto bancario), che sarà…
-
17 Gennaio
Modifiche normativa vigente
ANTIRICICLAGGIO – LEGGE 214 22 DICEMBRE 2011 Come Ufficio Usura ed Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, si ritiene utile riassumere tutte…
-
13 Gennaio
Assegni bancari
L’Unità della Banca d’Italia ha emesso nuovi schemi di comportamento ad uso del sistema bancario e finanziario, aggiornando la…
-
11 Gennaio
Antiriciclaggio
A. M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,ha partecipato al convegno “Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali:…
-
10 Gennaio
Le violazioni a mezzo contante
Dal 2010 al 30 novembre 2011 la Guardia di Finanza ha ricostruito operazioni di riciclaggio e reinvestimento per un ammontare…
-
4 Gennaio
Responsabilità amministrativa: dlgs 231/2007 e dlgs 231/2001
Il Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231 ha introdotto un raccordo tra la disciplina di prevenzione sull’antiriciclaggio e quella…