Dip. Legalità

Proposta Legge “io riattivo il Lavoro”, sviluppi iter parlamentare

Riprendendo il ragionamento dopo l’ultima nota inviata su questo argomento con la quale avevamo allegato il testo riveduto e ampliato…

Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e il modello 231

L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, dal primo gennaio 2015, del nuovo reato di auto-riciclaggio (legge 186/2014) impone alle Società di…

Il 19 termina il viaggio della #Legalità CGIL

Il giorno 19 Febbraio c.a. si concluderà a Roma il “viaggio della Legalità” dopo oltre 40 tappe con le quali…

Antiriciclaggio:L’antiriciclaggio negli altri Paesi (ultima parte)

Francia: Il reato di riciclaggio (blanchiment) è disciplinato nel Libro III del Code Pénal “Crimini e delitti contro i beni”.…

Antiriciclaggio: I Pofessionisti e l’Antiriciclaggio

Non punibilità dei reati fiscali –nemmeno per le ipotesi di auto-riciclaggio– ma si mantiene l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette…

Antiriciclaggio: La Depenalizzazione delle Sanzioni

Depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione del Registro dei Professionisti ed alleggerimento…

Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e l’utilizzo personale

Sanzioni, prescrizioni, reati presupposto, godimento personale e finalità speculative. Sono alcune delle risultanze della nuova Legge sull’Auto-riciclaggio, ora Legge dello…

Antiriciclaggio: Auto-Riciclaggio ancora sulla nuova legge

L’auto-riciclaggio può diventare un reato a consumazione prolungata (a causa della durata della prescrizione), ed un reato con effetti pesanti…