Dip. Legalità
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Mar- 2012 -19 Marzo
Nota dell’Abi
Con una nota diffusa nella serata di giovedì 15 marzo, l’Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore la proposta lanciata da…
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6 Marzo
Raccomandazioni Gafi
Per rendere il quadro di riferimento ancora più completo, pubblichiamo alcune note riguardanti le nuove raccomandazioni del Gruppo di Azione…
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Feb- 2012 -29 Febbraio
Quaranta raccomandazioni del Gafi
Il Gruppo d’Azione Finanziario Internazionale (GAFI) ha emanato 40 nuove raccomandazioni, che dopo un lungo periodo di gestazione, rappresentano un…
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22 Febbraio
Glossario
Per rendere maggiormente usufruibili le notizie apparse nel link “Antiriciclaggio” si ritiene utile fornire la definizione di alcune parole chiavi…
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16 Febbraio
Consultazione Bankitalia
Il 15 marzo è prevista la conclusione da parte della Banca d’Italia, della consultazione pubblica sulle regole attuative del Dlgs…
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13 Febbraio
Tracciabilità
A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di…
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8 Febbraio
I prelievi allo sportello
Con circolare n. 2 del 16.1.2012 il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) chiarisce le modalità di prelievo di denaro contante…
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6 Febbraio
Usura e sequestri patrimoniali
I dati della Guardia di Finanza relativi a tutto il 2011 indicano in tre miliardi di euro l’importo dei beni…