Dip. Legalità

Antiriciclaggio: Uso del denaro contante ed obbligo del Pos

Dal primo gennaio 2014 scatterà l’obbligo per i Professionisti e le Imprese di utilizzo del Pos. Diventa allora utile un…

Antiriciclaggio: obblighi di segnalazione bancaria

Il tema dell’Adeguata verifica dei Clienti rimane ancora un problema per gli Operatori Finanziari. Infatti, gli obblighi previsti dalla normativa…

Antiriciclaggio: Adeguata verifica – NORME E CIRCOLARI

Dal primo di gennaio prossimo entrerà in vigore la regola dell’obbligo di astensione dall’instaurazione di rapporti bancari con Clienti non…

Antiriciclaggio: le segnalazioni antiriciclaggio

Reati fiscali, usura, reati fallimentari e corruzione sono i fattori più segnalati alla Uif nell’anno 2012. Tutto questo viene desunto…

Antiriciclaggio: le slides dell’evento di Ravenna

Il giorno 20 ottobre a Ravenna presso la sala D’Attorre la Fisac Cgil ha organizzato una interessante iniziativa rivolta ai…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali, le conseguenze

Rispondiamo oggi ad alcune domande che ci sono pervenute direttamente da alcuni lavoratori, e le cui risposte riassumiamo in questo…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali – ultima parte

Concludiamo oggi la vasta panoramica sul “rientro dei capitali dall’estero”, un tema che ha anche risvolti pratici sull’operatività dei colleghi…

Antiriciclaggio: rientro dei capitali – terza parte

Nel giorno in cui la Svizzera compie un altro passo verso la “discovery” dei patrimoni esteri amministrati –con la firma…