Dip. Legalità

Antiriciclaggio: Reato Tributario senza Presupposto

Per i capitali detenuti illecitamente all’estero, il reato di riciclaggio sussiste solo se viene provato l’esistenza del reato presupposto, non…

Dipartimento Legalità: Progetto Icaro

Il progetto ICARO vuole contribuire alla conoscenza della tematica delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e al loro rilancio produttivo…

Tavola Rotonda Lavoro e Legalità

Antiriciclaggio: Il Rating di Legalità ed il Credito Bancario

Per le Imprese la Legalità e la Competitività sono sempre di più due aspetti legati assieme. Infatti avere il riconoscimento…

Antiriciclaggio: Aggiornamenti legge di stabilità

Dopo le ultime comunicazioni a riguardo, riassumiamo schematicamente le ultime novità in materia di Antiriciclaggio contenute nella nuova Legge di…

Antiriciclaggio: le omissioni fuori dal codice penale

Anche la normativa antiriciclaggio è stata interessata dagli ultimi interventi in materia di depenalizzazione. Di fatto dal 6 febbraio 2016…

Antiriciclaggio: La normativa favor rei e l’utilizzo del denaro contante

Come nel caso dei libretti al portatore (vedasi precedenti comunicazioni), anche per la nuova soglia di utilizzo del denaro contante,…