Dip. Legalità

Antiriciclaggio: in vigore anche per le casse mutue

Con la sentenza n.446/17 depositata l’11.1.2017, la Seconda Sezione Civile della Cassazione conferma la sanzione inflitta dal Ministero dell’Economia e…

Antiriciclaggio: i commercialisti e le segnalazioni

Segnalazioni di Operazioni Sospette da parte dei Commercialisti, completamente anonime e filtrate solo “meccanicamente” dal loro Consiglio Nazionale. Questo è…

Antiriciclaggio: reati fiscali ed autoriciclaggio

L’inserimento nel nostro sistema giuridico del reato di Auto-riciclaggio ha notevoli rilievi nel campo fiscale. Recita la Legge: “Il contribuente…

Antiriciclaggio: le nuove sanzioni

All’interno del Sito del Ministero dell’Economia e della Finanza è in consultazione pubblica l’ipotesi di Decreto Legislativo che dovrà recepire,…

Antiriciclaggio: voluntary disclosure e segnalazioni 2016

La Voluntary disclosure ha spinto al rialzo le segnalazioni sospette antiriciclaggio. Nel primo semestre del 2016 le segnalazioni legate all’operazione…

Antiriciclaggio: i depositi bancari

ANTIRICICLAGGIO: I DEPOSITI BANCARI Viene considerato RICICLAGGIO svuotare le casse di una Società di un Gruppo e far transitare l’importo…

Antiriciclaggio e conti correnti

Viene considerato RICICLAGGIO svuotare le casse di una Società di un Gruppo e far transitare l’importo senza alcuna causale, su…

Fisco e Legalità: solidarietà ai lavoratori e lavoratrici di Equitalia

La Riforma che prevede lo scioglimento di Equitalia in un nuovo soggetto, a diretto riporto dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere…