Glossario

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Per rendere maggiormente usufruibili le notizie apparse nel link “Antiriciclaggio” si ritiene utile fornire la definizione di alcune parole chiavi…

Tracciabilità

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A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di…

Falsificazione

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Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono…

Assegni bancari

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  L’Unità della Banca d’Italia ha emesso nuovi  schemi di comportamento ad uso del sistema bancario e finanziario, aggiornando la…